प्रणव बजाज
इंदौर। करीब 6 हजार करोड़ रुपये के महादेव ऑनलाइन बेटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को टीवी एंकर और डिजिटल प्रमोशनल गतिविधियों से जुड़ी शेफाली बग्गा से रायपुर स्थित जोनल कार्यालय में कई घंटे तक पूछताछ की। जांच एजेंसी ने उनसे कथित वित्तीय लेन-देन, ऑनलाइन बेटिंग एप के प्रचार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी भूमिका और विदेशी संपर्कों को लेकर विस्तृत सवाल किए।
सूत्रों के अनुसार, ईडी को जांच के दौरान कई डिजिटल साक्ष्य, प्रचार सामग्री और सोशल मीडिया गतिविधियां मिली हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या बेटिंग एप के प्रचार-प्रसार के बदले उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ था।
डिजिटल साक्ष्यों की जांच
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, जांच में ऐसे कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रचार सामग्री सामने आई हैं, जिनमें शेफाली बग्गा कथित रूप से ऑनलाइन बेटिंग एप का प्रचार करती दिखाई देती हैं। जांच एजेंसी यह भी पड़ताल कर रही है कि क्या विभिन्न माध्यमों से खिलाड़ियों को बेटिंग संबंधी टिप्स या प्रचार सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी। इन सभी डिजिटल रिकॉर्ड की तकनीकी जांच जारी है।
वित्तीय लेन-देन पर फोकस
पूछताछ का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि कथित प्रचार गतिविधियों के बदले उन्हें भुगतान किस माध्यम से हुआ, धन का स्रोत क्या था और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया। एजेंसी बैंक खातों, डिजिटल भुगतान, विदेशी लेन-देन और अन्य आर्थिक दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।
हवाला और शेल कंपनियों का नेटवर्
ईडी का आरोप है कि महादेव ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क से अर्जित धन को हवाला चैनलों और शेल कंपनियों के माध्यम से देश-विदेश में भेजा गया। इस मामले में पहले भी कई राज्यों में छापेमारी, संपत्ति जब्ती, गिरफ्तारियां और पूछताछ हो चुकी है। कई आरोपियों के विरुद्ध विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत भी दायर की जा चुकी है।
हवाला नेटवर्क से कथित संबंधों की जांच
जांच एजेंसी उन लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है जिनके नाम कथित हवाला नेटवर्क से जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार, इसी कड़ी में शेफाली बग्गा के कुछ संपर्कों और उनके कथित आर्थिक संबंधों की भी जांच की जा रही है। एजेंसी इन दावों का दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर सत्यापन कर रही है।
टेलीग्राम चैनल और विदेशी कनेक्शन
ईडी की जांच में एक टेलीग्राम चैनल भी शामिल है, जिसके माध्यम से कथित रूप से बेटिंग से संबंधित प्रचार सामग्री प्रसारित किए जाने की जांच की जा रही है। इसके अलावा दुबई और लंदन से संचालित बताए जा रहे ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क के साथ संभावित संपर्कों की भी पड़ताल जारी है।
पहले भी सुर्खियों में रहा मामला
इस प्रकरण में शेफाली बग्गा का नाम पहले भी उस समय चर्चा में आया था जब उन्हें मुंबई हवाई अड्डे पर पूछताछ के लिए रोके जाने की खबर सामने आई थी। अब रायपुर में ईडी द्वारा की गई विस्तृत पूछताछ को जांच की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। फिलहाल एजेंसी ने इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया है और जांच जारी है।
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