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मध्य प्रदेश से कई राज्यों तक फैले कथित मनी ट्रेल की जांच तेज

मध्य प्रदेश के चर्चित ₹70 करोड़ के एमडीएमए (मेफेड्रोन) ड्रग तस्करी प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच का दायरा और व्यापक कर दिया है। मामला जनवरी 2021 में इंदौर अपराध शाखा द्वारा लगभग 70 किलोग्राम एमडीएमए की जब्ती से जुड़ा है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग ₹70 करोड़ आंकी गई थी। बाद में वित्तीय लेनदेन के पहलुओं की जांच के लिए ईडी ने मामला दर्ज किया। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार जांच में कई राज्यों तक फैले वित्तीय लेनदेन और कथित मनी ट्रेल की पड़ताल की जा रही है।

क्या जांच के दायरे में है?

जांच एजेंसी कथित रूप से निम्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है—

ड्रग तस्करी से जुड़े कथित आर्थिक लाभ का प्रवाह।

बैंक खातों, वित्तीय दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों का विश्लेषण।

विभिन्न राज्यों में संभावित वित्तीय नेटवर्क और लेनदेन।

कथित अपराध से अर्जित धन के उपयोग और निवेश के पहलू।

तलाशी में क्या मिला?

ईडी ने आधिकारिक रूप से बताया है कि तलाशी कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य सामग्री जब्त की गई है, जिनका परीक्षण जारी है। जांच एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त सूचनाओं का फोरेंसिक विश्लेषण भी करा रही है।

आगे क्या?

ईडी की जांच अभी जारी है। यदि जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो एजेंसी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर सकती है। किसी भी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन होगा।