प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने आरोप लगाया है कि 20 करोड़ रुपये के हवाला लेनदेन को कथित तौर पर छह बार हाथ बदला गया। यह सब इसलिए किया गया ताकि कोलकाता से भारतीय राजनीतिक कार्रवाई समिति (आई-पीएसी) के गोवा कार्यालय तक पहुंचने से पहले इसका पता मिटाया जा सके।ईडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कथित कोयला तस्करी से प्राप्त अपराध की धनराशि को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाला चैनलों के माध्यम से भेजा गया और इसका उपयोग राजनीतिक अभियानों को वित्त पोषित करने के लिए किया गया। एजेंसी ने दावा किया कि ऐसा ही एक हस्तांतरण 2021-22 में गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान आई-पीएसी तक पहुंचा। ये आरोप चल रही जांच का हिस्सा हैं और अभी तक अदालत में इनकी जांच होनी बाकी है।ऐसे हवाला फर्म तक पहुंचा प्रबंधक
ईडी के अनुसार, जांचकर्ताओं ने धन के लेन-देन का पता नई दिल्ली स्थित एक गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा फर्म के पूर्व निदेशक तक लगाया। उन्होंने कथित तौर पर मुन्ना नामक व्यक्ति से धन स्थानांतरित करने के लिए संपर्क किया था। ईडी ने कहा कि मुन्ना ने हवाला नेटवर्क के एक अन्य सदस्य से संपर्क किया। उसके बाद यह धन कोलकाता स्थित एक हवाला फर्म के प्रबंधक तक पहुंचा।
गोवा में किया गया इंतजाम
ईडी को दिए गए बयान में हवाला फर्म के मैनेजर ने कथित तौर पर कहा कि उसने 2021-22 के दौरान गोवा में नकदी पहुंचाने का इंतजाम किया था। यह नकदी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारी को सौंपी जानी थी, जिसने फिर फर्म के निदेशक और उसकी सहयोगी कंपनी से संपर्क किया। ईडी ने दावा किया कि गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान ये दोनों कंपनियां आई-पीएसी के लिए इवेंट और चुनाव प्रचार से संबंधित काम संभाल रही थीं।
प्रतीक जैन का रोल
ईडी ने हाई कोर्ट को बताया कि उस समय आई-पीएसी के सह-संस्थापक और निदेशक प्रतीक जैन कंसल्टेंसी के गोवा संचालन का जिम्मा संभाल रहे थे। ईडी ने बताया कि इन जानकारियों के आधार पर 8 जनवरी को नई दिल्ली और कोलकाता में 10 स्थानों पर तलाशी ली गई। इनमें से एक स्थान मध्य कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट स्थित जैन का घर था।एजेंसी ने आरोप लगाया कि यह रकम अनुप मजी के नेतृत्व वाले कोयला तस्करी गिरोह से आई थी, जिस पर पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) के परिसरों से कोयला चोरी करने और अवैध रूप से निकालने का आरोप है। पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में कार्यरत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला उत्पादक कंपनी है। ईडी ने दावा किया कि चोरी किया गया कोयला बांकुरा, पूर्वी बर्धमान और पुरुलिया सहित पश्चिमी और मध्य बंगाल के जिलों में स्थित कारखानों और संयंत्रों को बेचा गया था।केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि कारखाने के मालिकों ने कथित तौर पर नकद भुगतान किया, जिसे गिरोह के सदस्यों ने एकत्र किया और पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल उपखंड के भामुरिया इलाके में स्थित एक कार्यालय में जमा किया।
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