बेंगलुरु की एक सेशंस कोर्ट ने 26 दिसंबर को विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड की को-फाउंडर और डायरेक्टर सौम्या सिंह राठौर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी [प्रवर्तन निदेशालय बनाम सौम्या सिंह राठौर और पावन नंदा]।
हालांकि, कोर्ट ने को-फाउंडर पावन नंदा की जमानत याचिका खारिज कर दी और एजेंसी को उन्हें चार दिनों के लिए हिरासत में लेने की इजाजत दे दी।
यह कॉमन आदेश प्रिंसिपल सिटी सिविल और सेशंस जज एम चंद्रशेखर रेड्डी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के तहत अपराधों से संबंधित एक शिकायत पर पारित किया।
ED ने 6 नवंबर को बेंगलुरु, राजस्थान और दिल्ली में दर्ज तीन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स (FIRs) में बताए गए अपराधों के आधार पर मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान, एजेंसी ने 18 से 22 नवंबर के बीच राठौड़ के घर और कंपनी के दफ्तरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया और बाद में 26 नवंबर को राठौड़ और नंदा दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
ED ने आरोप लगाया है कि कंपनी के गेमिंग ऑपरेशंस में एल्गोरिदम और BOTs के जरिए हेरफेर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर ₹177 करोड़ का गलत फायदा हुआ, फंड को विदेशी सब्सिडियरी में ट्रांसफर किया गया, और Amazon Web Services (AWS) पर होस्ट किए गए क्लाउड-बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए अपराध की कमाई को लॉन्डर किया गया।
एजेंसी ने बड़ी संख्या में यूजर्स की पहचान के दुरुपयोग और लगभग USD 55 मिलियन के ट्रांसनेशनल फंड फ्लो का भी आरोप लगाया है।
दोनों आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया, तलाशी और पूछताछ के दौरान पूरा सहयोग करने का दावा किया और तलाशी और जब्ती अभियानों की वैधता को चुनौती दी।
सेशंस कोर्ट ने राठौड़ की जमानत याचिका मंजूर कर ली और कहा कि वह PMLA की धारा 45 के प्रोविजो का लाभ पाने की हकदार हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कड़ी जमानत शर्तों के दायरे से महिला-आरोपियों को बाहर रखता है।
कोर्ट ने कहा, "आरोपी नंबर 1 एक 'महिला' होने के नाते, उनका मामला PML एक्ट की धारा 45(1)(ii) के प्रोविजो के तहत आता है और दोहरी शर्तें उनके मामले में लागू नहीं होती हैं।"
जज ने कहा कि राठौड़ पहले ही काफी समय तक हिरासत में पूछताछ से गुजर चुकी हैं और आगे हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।
कोर्ट ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने कर्मचारियों के बयानों का सामना करना है या कुछ और सबूत इकट्ठा करने हैं, यह ED द्वारा आरोपी नंबर 1 को आगे हिरासत में लेने का कोई आधार नहीं होगा।"
सबूतों से छेड़छाड़ की आशंकाओं पर, कोर्ट ने कहा कि ऐसी चिंताओं को पर्याप्त जमानत शर्तें लगाकर दूर किया जा सकता है।
इसलिए, कोर्ट ने राठौड़ को जमानत दे दी। राठौड़ को ₹5 लाख के पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदारों पर रिहा करने, अपना पासपोर्ट सरेंडर करने, बिना इजाज़त देश छोड़कर न जाने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया।
हालांकि, नंदा के मामले में, कोर्ट ने कहा कि PMLA की धारा 45 के तहत कड़ी शर्तें लागू रहेंगी। जज ने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि नंदा ने ज़मानत के लिए कोई मामला बनाया है।
जज ने कहा, "मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन्होंने यह साबित करने के लिए कोई ठोस मामला बनाया है कि वह कथित अपराधों के दोषी नहीं हैं और उनके सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना नहीं है।"
जज ने ED की इस दलील को मान लिया कि जांच का दायरा और पैमाना बढ़ गया है।
आदेश में कहा गया है, "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि जांच ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय होती जा रही है और आरोपी नंबर 2 की मिलीभगत को पहली नज़र में दिखाने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा किया गया है।"
इसलिए, कोर्ट ने ED को नंदा की हिरासत 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बढ़ा दी।
कोर्ट ने यह भी कहा कि नंदा के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें रोज़ाना वकील से मिलने की इजाज़त दी जानी चाहिए।
ED की तरफ से वकील मधु एन राव पेश हुए।
राठौड़ की तरफ से सीनियर एडवोकेट साजन पूवैया पेश हुए।
Post a Comment