कृष्ण भक्ति के रंग में रंगा शक्ति ग्रुप का नवसत्र

गया। बिहार के गया स्थित रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड (RHRL) से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने गया, गुरुग्राम और नई दिल्ली में कुल नौ ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। रिपोर्टों के मुताबिक मामला करीब 132 करोड़ रुपये के कथित बैंक फ्रॉड से जुड़ा है। 

ED ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के तहत की। तलाशी अभियान में गया के छह, गुरुग्राम के दो और नई दिल्ली के एक ठिकाने को शामिल किया गया। जांच का फोकस कथित बैंक धोखाधड़ी से पैदा हुई रकम के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन पर है। 

इस कार्रवाई के बाद होटल कंपनी से जुड़े कारोबार, वित्तीय लेनदेन और बैंकिंग रिकॉर्ड जांच के घेरे में आ गए हैं। ED की तलाशी में क्या-क्या दस्तावेज या डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और क्या किसी संपत्ति या खाते पर कार्रवाई होती है, इसकी जानकारी जांच आगे बढ़ने के साथ सामने आ सकती है।

मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बैंक से जुड़ी कथित धोखाधड़ी की रकम अगर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दूसरी संपत्तियों या कारोबार में लगाई गई है, तो जांच का दायरा आरोपित कंपनी से आगे बढ़ सकता है। फिलहाल ED की कार्रवाई जारी है और आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।