कोलकाता। ने पश्चिम बंगाल में कथित चिटफंड और क्रिप्टो निवेश से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में बड़े पैमाने पर छापेमारी कर कई स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की। ईडी की यह कार्रवाई धनशोधन से जुड़े मामलों की जांच के तहत की गई, जिसमें कोलकाता सहित विभिन्न जिलों के कई आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली गई।
जांच एजेंसी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ कंपनियों और व्यक्तियों ने लोगों को कम समय में अधिक लाभ का लालच देकर बड़ी मात्रा में धन जुटाया। आरोप है कि निवेशकों से एकत्रित राशि का उपयोग कथित तौर पर चिटफंड योजनाओं और क्रिप्टो निवेश के नाम पर किया गया तथा बाद में धन को विभिन्न खातों और कंपनियों के माध्यम से स्थानांतरित कर उसकी वास्तविक जानकारी छिपाने का प्रयास किया गया।
छापेमारी के दौरान ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक खातों से संबंधित अभिलेख, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क तथा अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। एजेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच कर रही है ताकि धन के प्रवाह, लाभार्थियों और पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और जब्त दस्तावेजों तथा डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में नए तथ्य सामने आते हैं तो मामले में अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईडी का कहना है कि वित्तीय धोखाधड़ी और धनशोधन के मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
Post a Comment