नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध घुसपैठ, संदिग्ध धनशोधन और संभावित आतंक वित्तपोषण से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में करीब 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई।
जांच एजेंसी के अनुसार, कार्रवाई का संबंध रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ से जुड़े उस नेटवर्क से है, जिस पर हवाला, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अवैध धन के लेनदेन के जरिए नेटवर्क संचालित करने का संदेह है। ईडी वित्तीय लेनदेन, बैंक खातों, संपत्तियों और संदिग्ध दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान कई डिजिटल उपकरण, वित्तीय अभिलेख और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि अवैध रूप से प्राप्त धन का उपयोग किन गतिविधियों में किया गया और क्या उसका संबंध किसी व्यापक आपराधिक या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नेटवर्क से है।
यह कार्रवाई उन मामलों की कड़ी मानी जा रही है जिनमें अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान पत्र, बैंक खातों के दुरुपयोग और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच पहले से चल रही है। ईडी अब जब्त किए गए साक्ष्यों के आधार पर संबंधित लोगों से पूछताछ करेगी और धन के स्रोत तथा उसके उपयोग की पूरी श्रृंखला की पड़ताल करेगी।
जांच अभी जारी है और एजेंसी ने फिलहाल किसी अंतिम निष्कर्ष की घोषणा नहीं की है।
Post a Comment